- Главная
- Адвокат по экономическим преступлениям
- Дела по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег
Дела по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег
Несмотря на усиление степени защиты денежных знаков во всех странах мира, фальшивомонетчики не прекращают «эмиссию» поддельных купюр. За незаконное хранение, перевозку и сбыт денег, а также ценных бумаг, грозит уголовная ответственность. Пристальное внимание правоохранительных органов к подобным преступлениям обоснованно. Незаконная эмиссия влечет ряд негативных последствий: угрозу национальной безопасности, сдвиги в системе экономического баланса, падение авторитета государства на внешнем рынке.
Уголовная ответственность за выпуск фальшивых денег
В России единственной организаций, которая имеет конституционное право заниматься эмиссией денежных билетов и монет является Центральный Банк РФ. Иное лицо, организация или группа лиц, незаконно берущая на себя функции эмитента, привлекается к уголовной ответственности.
Чтобы правильно квалифицировать преступление, руководствуются положениями ст. 186 УК РФ. В документе выделены ключевые моменты, позволяющие безошибочно определить, правомерно ли обвинение:
- Уголовная ответственность наступает, если присутствует прямой умысел — сбыт поддельных денег. Нельзя привлечь к ответственности коллекционера-любителя, рисующего денежные знаки, если он не собирается их использовать в обороте банковских билетов ЦБ.
- Если имеет место частичная переделка купюр (например — изменение 10-рублевой банкноты в 100-рублевую), преступление все равно попадает в категорию уголовно-наказуемых.
- В ходе следствия проводится оценка обстоятельств. Если выясняется, что планировался сбыт хотя бы 1 купюры, обвиняемому сулит наказание.
- Люди, приобретающие фальшивые деньги для последующего сбыта, также осуждаются по ст. 186 УК РФ. Преступление квалифицируется как «приготовление к сбыту».
В процессе следствия устанавливается, действительно ли поддельные купюры имеют явное сходство с оригиналом, могут ли поступить в обращение, сходны ли по основным параметрам, отличающим оригинал от фальшивых банкнот. Если выяснится, что качество денег очень низкое, не допускающее ввод их в оборот, правонарушителя осудят за мошенничество. Также выясняется, направлено ли преступление на массовый сбыт, или планировался обман ограниченного числа лиц. Если использование фальшивок не предполагает сбыт, преступление квалифицируется как мошенничество.
Виды правонарушений
Под сбытом денег, выпущенных не ЦБ, понимают:
- дарение;
- передачу в качестве средства платежа;
- продажу;
- предоставление займа;
- размен.
Виновными могут оказаться не только лица, которые производили банкноты, но и те, кто их получил, осознавал, что пользуется подделкой и не приостановил оборот денежных билетов, а использовал их в своих нуждах. Поэтому, получив деньги в долг и обнаружив в них фальшивку, необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы. Если вместо этого получатель займа будет пойман на использовании купюры, ему грозит обвинение в уголовно наказуемом преступлении.
Перевозка — это перемещение денежных знаков. Расстояние и способ транспортировки значения не имеют.
Под хранением понимают нахождение фальшивых денег в нежилом помещении, жилье, банковской ячейке или ином месте, обеспечивающем их целостность и неприкосновенность.
Изготовление денег, вышедших из обихода
Если банковские билеты имеют номинальную величину, то деньги, более не используемые, представляют историческую ценность для коллекционеров, историков. Важен не номинал старинной монеты, а ее состояние, ограниченность выпуска во время использования в обиходе, дата изготовления. Фальшивомонетчиков, выдающих собственные труды за предметы, имеющие лишь коллекционную ценность, наказывают за приготовление к мошенничеству.
Помощь адвоката
При обвинении по ст. 186 ГК РФ потребуется помощь опытного адвоката, поскольку объект преступления — кредитно-денежная система страны. Преследование фальшивомонетчиков со стороны государства закреплено в международном праве. Так, в 1929 г. участники Женевской конвенции составили документ, согласно которому обязались пресекать и наказывать за следующее:
- изготовление, изменение банковских билетов, монет независимо от способа, которым производится выпуск денег;
- сбыт фальшивых денег;
- все действия, направленные на покупку, сбыт, ввоз в страну «фальшивок» при условии, что участнику было известно о подделке;
- намерение совершить преступления, указанные в ст. 186 УК РФ;
- действия, направленные на покупку приспособлений, инструментов, с помощью которых можно производить ненастоящие монеты и купюры.
Конвенция гласит: фальшивомонетчики должны понести наказание независимо от того, валюту какой страны они подделывали.
В России действующая статья 186 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний:
- За изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг (не только российских, но и иностранных), а также хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов, монет и ЦБ гражданин наказывается принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы до 8 лет со штрафом до 1 млн. руб. или без такового.
- Если подобные деяния совершены в крупном размере*, то обвиняемому грозит: лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 млн. руб. или без такового. Вместо штрафа возможно ограничение свободы на срок до 1 г. В лучшем случае судья может ограничиться только лишением свободы.
*«Крупный размер» — это сумма более 2,25 млн. руб. - Если преступление совершено группой лиц, участникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом, равным до 1 млн. руб. либо без такового. Также возможно ограничение свободы на срок до 2 лет.
Осуждаться по ст. 186 ГК РФ могут лица, достигшие 16-летнего возраста.
При расследовании подобных преступлений используются различные методы сбора информации: просматриваются камеры видеонаблюдений; анализируется база данных лиц, замеченных в занятии фальшивомонетничеством.
В ходе расследования проводится дактилоскопическая экспертиза, анализируется состав купюр, исследуется способ их изготовления и источники приобретения специализированного оборудования, производится экспертиза почерка. При наличии веских доказательств осматривается жилье подозреваемого, опрашиваются его близкие, друзья и все, кто по мнению полиции может быть причастен к преступлению.
Адвокат предотвратит незаконные действия представителей правоохранительных органов по сбору улик, выстроит линию защиты. В случае неправомерного поведения сотрудников ОБЭП— составит ходатайство об исключении доказательств из дела, подаст ходатайство об отмене ареста имущества. Благодаря ответственной работе и квалификации, специалист добьется максимального смягчения наказания или переквалификации преступления.